公司董事

执行董事

下列各本公司之执行董事均于多间本公司之附属公司担任董事职位,彼等(郑馨豪先生及李子仁先生除外)并于全部或若干本公司之上市联属公司,即丽新制衣国际有限公司(「丽新制衣」)、丽新发展有限公司(「丽新发展」)及丰德丽控股有限公司(「丰德丽」)担任董事职位。丽新制衣、丽新发展及丰德丽的已发行股份均于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市及买卖。丰德丽为本公司的最终控股公司,而丽新发展则为丰德丽的控股股东,以及丽新制衣为丽新发展之最终控股公司。

周福安先生 (主席)

周福安先生,主席,54岁,自二零一二年十一月一日起为董事会主席。彼于二零一二年六月五日获委任为本公司执行董事及现为本公司执行委员会与薪酬委员会之成员。周先生亦为丽新制衣之副主席及执行董事、丽新发展之副主席及执行董事以及丰德丽之执行董事。

在加入丽新集团前,周先生于二零零九年二月一日至二零一二年五月一日期间出任思捷环球控股有限公司(「思捷环球」)之执行董事及集团财务总裁,以及于二零零七年二月至二零零九年一月期间出任领汇管理有限公司(现称领展资产管理有限公司,作为领汇房地产投资信托基金(现称领展房地产投资信托基金(「领展房产基金」)之管理人)之执行董事及首席财务总监。彼亦于一九九六年至二零零四年期间出任嘉里建设有限公司(「嘉里建设」)之首席财务主管,于一九九八年至二零零四年期间出任嘉里控股有限公司之企业财务董事,并于二零零四年至二零零七年期间出任 Kyard Limited 之执行董事,负责管理一间私人家族公司之物业投资组合。思捷环球及嘉里建设之已发行股份以及领展房产基金之已发行基金单位于联交所主板上市及买卖。

周先生于英国及香港之会计、核数及财务领域方面拥有逾三十年经验。彼毕业于英国伦敦大学伦敦政治经济学院,持有科学(经济)学士学位。周先生为香港会计师公会以及英格兰及韦尔斯特许会计师公会之资深会员。彼亦曾出任香港会计师公会理事会之理事,并于二零一零年担任该会之副会长。周先生现为廉政公署(「廉署」)审查贪污举报咨询委员会会员,以及大律师纪律审裁团成员,上述机构均于香港成立。彼曾出任证券及期货事务监察委员会咨询委员会、廉署防止贪污咨询委员会、公司注册处公司法改革常务委员会之成员及财务汇报局理事会之理事。

更新日期:19/10/2016

林建名博士 (副主席)

林建名博士,副主席,79岁,于一九九七年九月获委任为本公司之执行董事。林博士现为丽新制衣之主席及执行董事、丽新发展之非执行董事,以及鳄鱼恤有限公司(于联交所主板上市)之主席、行政总裁及执行董事。

林博士于二零零九年取得美国国际美洲大学荣誉博士学位及于二零一四年二月获颁授美国林肯大学管理学荣誉博士学位。彼在物业发展及投资以及制衣业务方面具有广泛经验,及自一九五八年起一直负责制衣业务之管理事务。

林博士为林建岳博士(按香港法例第571章证券及期货条例第XV部所述属本公司主要股东)及林建康先生(本公司执行副主席)之兄长,以及林孝贤先生(本公司行政总裁)之伯父。

更新日期:19/10/2016

林建康先生 (执行副主席)

林建康先生,执行副主席,48岁,于二零零一年十二月获委任为本公司之执行董事。林先生为丽新制衣及鳄鱼恤有限公司(于联交所主板上市)之执行董事。

林先生持有英国伦敦大学所颁授之理学士学位,亦曾于国际律师行礼德齐伯礼律师行接受律师培训。彼为香港 Nixon Peabody CWL(尼克松.郑黄林律师行)的创办人及管理合伙人,并为香港律师会和英格兰及韦尔斯律师会之会员。

林先生在香港和中国内地之物业发展及企业融资方面拥有丰富经验。彼现为香港房地产协会的副会长兼长三角分域主席、上海市政协常务委员及广东省汕头市政协常务委员。

林先生为爱沙尼亚共和国驻香港名誉领事。彼亦为联合国亚太经济和社会委员会委员。林先生曾任香港消费者委员会消费者诉讼基金管理委员会之委员。

林先生为林建名博士(本公司副主席)及林建岳博士(按香港法例第571章证券及期货条例第XV部所述属本公司主要股东)之弟,以及林孝贤先生(本公司行政总裁)之叔父。

更新日期:19/10/2016

林孝贤先生 (行政总裁)

林孝贤先生,行政总裁,35岁,于二零零五年四月获委任为本公司之执行董事及现为本公司执行委员会成员。彼亦为丽新制衣、丽新发展及丰德丽之执行董事,以及丽新制衣执行董事余宝珠女士之替代董事。

林先生持有美国波士顿东北大学颁授之工商管理理学士学位。彼于二零一六年七月完成凯洛格–香港科技大学行政人员工商管理硕士课程。林先生自一九九九年起于多间从事证券投资、酒店营运、环保产品、娱乐和物业发展及投资等公司取得工作经验。

林先生为林建岳博士(按香港法例第571章证券及期货条例第XV部所述属本公司主要股东)之子,林建名博士(本公司副主席)及林建康先生(本公司执行副主席)之侄,以及余宝珠女士(本公司执行董事)之孙。

更新日期:19/10/2016

郑馨豪先生

郑馨豪先生,50岁,于二零零七年六月获委任为本公司之执行董事及现为本公司执行委员会成员。

于加入本公司前,郑先生为凯德置地有限公司(「凯德置地」,连同其附属公司统称为「凯德集团」)香港及澳门办事处之区域董事。彼于一九九九年加入凯德集团,曾参与凯德集团于香港、澳门及中国内地之房地产投资工作。于加入凯德置地前,郑先生曾于世邦魏理仕(一家国际物业顾问公司)工作,参与物业估值、发展及投资顾问工作。彼自一九九三年起从事中国业务。郑先生于英国雷丁大学毕业,持有土地管理学荣誉学士学位。

更新日期:19/10/2016

李子仁先生

李子仁先生,52岁,于二零一五年一月获委任为本公司之执行董事及现为本公司执行委员会成员。

李先生于二零一二年六月加入丽新集团出任集团项目发展总监。彼于建筑及物业发展行业拥有逾二十年担任高级职位之经验。于加入丽新集团前,彼于恒基兆业地产集团担任高级项目管理行政人员达十八年,负责监督多项于香港及中华人民共和国(「中国」)的大型优质发展项目之执行及完成。

李先生毕业于香港大学建筑学系,取得建筑学士学位及建筑学文学士学位。彼亦持有由美国南伊利诺伊州大学所颁授之工商管理硕士学位。李先生已为香港建筑师学会(HKIA)和英国皇家建筑师学会(RIBA)之会员、香港政府认可人士(建筑师名单)及香港注册建筑师超过二十年。彼取得中国一级注册建筑师资格,及绿建专才资格。

更新日期:19/10/2016

余宝珠女士

余宝珠女士,91岁,于二零零三年二月获委任为本公司之执行董事。彼亦为丽新制衣之执行董事,以及丽新发展及丰德丽之非执行董事。

余女士于成衣制造业方面拥有逾五十五年经验,并曾于六十年代中期从事印刷业务。彼于七十年代初期开始将业务扩展至布料漂染,并于八十年代后期开始从事物业发展与投资业务。

余女士为林建岳博士(按香港法例第571章证券及期货条例第XV部所述属本公司主要股东)之母及林孝贤先生(本公司行政总裁)之祖母。

更新日期:19/10/2016

非执行董事

罗臻毓先生

罗臻毓先生,50岁,于二零一零年七月获委任为本公司之非执行董事。彼现为本公司审核委员会及薪酬委员会之成员。

罗先生现为凯德置地中国控股私人有限公司(「凯德中国」)之董事及总裁。凯德中国为本公司之主要股东 CapitaLand LF (Cayman) Holdings Co., Ltd. 之控股公司。凯德中国亦为凯德置地有限公司(「凯德置地」,连同其附属公司统称为「凯德集团」)之全资附属公司。凯德置地为亚洲区最大的上市地产公司之一,其为新加坡上市公司且总部位于新加坡。罗先生具有逾十年中国房地产市场经验。彼于二零零一年九月加入凯德集团,并自二零零四年八月开始留驻中国。彼于获现时委任为凯德中国之总裁前,罗先生曾出任凯德中国之副总裁、首席投资官及区域总经理(华南区)。彼亦曾于凯德集团出任多个职位,包括雅诗阁有限公司于中国之董事总经理。

于加入凯德集团前,罗先生为淡马锡控股私人有限公司(凯德置地之主要股东)之私人证券投资联席董事,领导其于亚太地区之私人证券投资业务。罗先生于一九九一年开展其事业,为一名新加坡房地产估值师。彼持有新加坡国立大学产业管理学理学士学位及美国俄克拉荷马市大学工商管理硕士学位。彼于二零一三年修读哈佛商学院高级管理课程。罗先生亦为丽运有限公司及广州丽运房地产开发有限公司的董事(两间由本公司及凯德中国分别间接持有各自50%及47.5%权益之合营公司)。罗先生现为建业地产股份有限公司(其已发行股份于联交所主板上市及买卖)之非执行董事及副主席。

更新日期:19/10/2016

潘子翔先生(亦为罗臻毓先生之替代董事)

潘子翔先生,45岁,于二零一七年四月一日获委任为本公司之非执行董事。潘先生亦为本公司非执行董事罗臻毓先生之替代董事。

潘先生现为凯德置地中国控股私人有限公司(「凯德中国」)的首席投资官兼中国西南区区域总经理(「西南区区域总经理」)。凯德中国为凯德置地有限公司(「凯德置地」,连同其附属公司统称为「凯德集团」)之全资附属公司。凯德置地为亚州区最大的上市地产公司之一,其为新加坡上市公司且总部位于新加坡。凯德中国为中国长线房地产发展商,一直致力于优质住宅、商用物业及综合发展项目。凯德中国乃本公司之主要股东CapitaLand LF (Cayman) Holdings Co., Ltd. 之控股公司。

身为凯德中国首席投资官,潘先生负责凯德中国的房地产投资、资产管理和投资平台,包括来福士中国基金、凯德中国发展基金、凯德新城镇基金和来福士中国投资伙伴III,基金合并规模为 37 亿美元。同时,作为西南区区域总经理,潘先生现管理包括成都、无锡、西安、沈阳在内的七项住宅项目和一项综合体。潘先生也曾任新加坡-四川贸易与投资委员会及新加坡-辽宁经济贸易理事会候补成员。

潘先生于二零零三年七月加盟盛邦新业集团私人有限公司(「盛邦新业集团」),继二零一一年凯德置地收购其40%之股权后,盛邦新业集团更名为凯德城镇开发控股私人有限公司(「凯德新城镇」),并于二零一五年三月成为凯德置地的全资附属公司。二零一零至二零一五年三月期间,潘先生为凯德城镇私人有限公司(二零零六年十月至二零零七年五月期间名为盛邦国际投资私人有限公司,二零零七年五月至二零一三年 四月期间更名为盛邦置地私人有限公司)的首席执行官,凯德城镇私人有限公司为凯德新城镇之附属公司。潘先生带领团队在区域基础上实现了超过人民币 220 亿元的销售收入,旗下御锦城和卓锦城项目,分别荣膺“二零一四至二零一六年西安住宅销量冠军”及“二零一零年成都畅销项目十强”之一。在他的领导下,凯德置地在二零一六年成都住宅销售总额中排名第六。

潘先生自一九九七年开始涉足房地产行业。于加盟盛邦新业集团前,潘先生曾任新加坡建屋发展局(HDB)的机电工程师,其后主管建筑入门网站 HDBuilders.com,为新加坡房地产业提供电子协作及电子采购服务。彼曾为建材电子竞投之行业先锋,于二零零零年至二零零三年任职 HDBuilders 期间曾管理超过 3.5 亿新加坡元的网上拍卖。

潘先生获得 HDB 的海外学士学位奖学金,于一九九七年获英国帝国理工学院颁授电气和电子工程学硕士(一等荣誉)学位。随后,彼获得盛邦新业集团的研究生奖学金,并于二零一零年获美国芝加哥大学商学院颁授高级管理人员工商管理硕士(荣誉)学位。

潘先生现时为建业地产股份有限公司(于香港联合交易所有限公司主板上市)之非执行董事。

更新日期: 01/04/2017

 

独立非执行董事

古满麟先生

古满麟先生,65岁,于二零零六年六月获委任为本公司之独立非执行董事及现为本公司薪酬委员会成员。

古先生在房地产业具有超过三十五年经验。彼现为嘉里建设有限公司(其已发行股份于联交所主板上市及买卖)的独立非执行董事,以及新加坡 Surbana Jurong Pte Ltd. 的非执行董事。古先生为香港医院管理局伊利沙伯医院的医院管治委员会委员。彼亦为香港测量师学会资深会员。

古先生曾出任新加坡 Ascott Residence Trust Management Limited 的独立非执行董事(直至二零一六年八月三十一日)及地产顾问公司 Davis Langdon & Seah International(「DLSI」)的执行董事,任期直至二零零五年底,负责制订政策及领导 DLSI 集团公司的发展方向。彼亦曾于一九九五年至二零零四年出任 Davis Langdon & Seah Hong Kong Limited 的董事会主席。古先生曾于二零零零年至二零零二年期间担任 Premas Hong Kong Limited(设施管理公司)及于二零零零年至二零零三年期间出任 icFox International(信息科技公司)的主席。彼曾任香港医院管理局屯门医院的医院管治委员会委员。

更新日期:19/10/2016

林秉军先生

林秉军先生,66岁,于二零零一年七月获委任为本公司之独立非执行董事及现为本公司薪酬委员会主席和审核委员会成员。

林先生于一九七四年毕业于美国俄立冈大学,取得工商管理学士学位。彼自八十年代中期积极参与中国之物业发展及投资业务,在此行业具备相当经验。林先生已服务香港多间上市公司之董事会逾十年,现为丽新制衣、丽新发展和意科控股有限公司之独立非执行董事,以及中国数码信息有限公司和南海控股有限公司之非执行董事。所有上述公司之已发行股份均在联交所主板上市及买卖。

更新日期:19/10/2016

罗健豪先生

罗健豪先生,49岁,于二零零九年三月获委任为本公司之独立非执行董事及现为本公司之审核委员会主席及薪酬委员会成员。

罗先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。彼为中国创意控股有限公司(于联交所创业板上市)之独立非执行董事。

罗先生于香港核数及会计行业方面具广泛经验,及现为香港执业会计师。于成立其会计师行之前,罗先生曾于元大证券(香港)有限公司、联交所及安永会计师事务所任职。

更新日期:19/10/2016

麦永森先生

麦永森先生,64岁,于二零一二年十一月获委任为本公司独立非执行董事。麦先生为注册会计师和加拿大特许会计师公会会员以及香港会计师公会会员。彼现为 I.T Limited、六福集团(国际)有限公司、香港电视网络有限公司及金邦达宝嘉控股有限公司之独立非执行董事。所有前述公司之已发行股份均于联交所主板上市及买卖。麦先生亦为 Crystal International Limited 之独立非执行董事。彼于二零一五年五月获委任为香港房屋协会委员。

麦先生任职花旗银行逾二十六年后,于二零一二年五月一日退休。彼离任前为花旗银行香港区资本市场及企业银行业务总裁,主管香港企业和投资银行业务。在花旗银行任职期间,彼曾担任过多项高级职务,包括环球银行香港主管,专责管理所有顾客关系经理。在此之前,彼亦管理过香港区企业融资业务、区域资产管理业务,并曾为北亚地区财务总裁。麦先生于一九八五年加入花旗银行前,于永道会计师事务所(现称罗兵咸永道会计师事务所)任审计组经理。彼于永道会计师事务所工作了八年,其中五年于加拿大多伦多工作。彼于一九七六年在多伦多大学毕业获取商业学士学位。

更新日期:19/10/2016

石礼谦先生

石礼谦先生,71岁,于二零一二年十二月获委任为本公司独立非执行董事。彼于一九九五年获委任为太平绅士并于二零一三年七月获颁授金紫荆星章。彼自二零零零年起担任中华人民共和国(「中国」)香港特别行政区政府立法会地产及建造界功能界别议员。

石先生担任多家于联交所主板上市之公司之独立非执行董事,包括勤达集团国际有限公司、百利保控股有限公司、利福国际集团有限公司、庄士机构国际有限公司、新创建集团有限公司、德祥企业集团有限公司、碧桂园控股有限公司、香港铁路有限公司、合兴集团控股有限公司、澳门博彩控股有限公司、华润水泥控股有限公司、四海国际集团有限公司、高银金融(集团)有限公司(自二零一七年一月九日)、鹰君资产管理(冠君)有限公司(作为冠君产业信托之管理人)及富豪资产管理有限公司(作为富豪产业信托之管理人)。此外,彼为庄士中国投资有限公司之主席及独立非执行董事以及德祥地产集团有限公司副主席及独立非执行董事。石先生曾任新昌营造集团有限公司(现称新昌集团控股有限公司)、帝盛酒店集团有限公司以及启迪国际有限公司(直至二零一七年一月五日)的独立非执行董事。

石先生亦为强制性公积金计划管理局之非执行董事、廉政公署贪污问题咨询委员会成员(自二零一七年一月一日)、香港大学校董会及校务委员会成员及香港科技大学顾问委员会委员。彼曾任香港独立监察警方处理投诉委员会副主席、中国人民政治协商会议深圳市第五届委员会委员及香港按揭证券有限公司的董事。彼毕业于澳洲悉尼大学,持有文学学士学位及教育文凭。

更新日期:23/03/2017

注:董事之履历亦于本公司年报内披露。
角色和职能
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